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西陇化工第三届董事会第十一次会议决议

来自: www.jinanrx.com   时间: 2019-11-24

中国医药化工网2015年10月30日西樵化工召开第三届董事会第十一次会议,本次会议审议通过《关于变更公司名称的议案》,以更好地适应公司的发展需求和实施策略规划,公司名称需求与公司未来的业务范围和业务模式兼容。经过认真研究,建议将公司的中文名称由原“西域化工有限公司”改为“西域科技有限公司”。公司的英文名称由“XILONG CHEMICAL CO。LTD。”改为“XILONG SCIENTIFIC CO”。LTD。“。

会议审议并批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司《药品生产许可证》(悦)即将到期,公司正在更新文件,公司《章程》对应的业务范围需要根据新的《药品生产许可证》进行修改,本次会议将一并审核,提交给公司股东总经理授权公司管理层根据监管部门重新发布的《药品生产许可证》和《公司章程》第14条“API和药用辅料”的业务范围(具体项目是根据广东省药品生产许可证项目生产,有效期至2015年12月31日“相关证书编号,有效期将予以修订,并将处理相关的工商变更登记手续。

审查获得批准《关于公司和上海西陇化工有限公司向星展银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信贰仟万美元的议案》。同意公司及其全资子公司上海西樵化工有限公司(以下简称“上海西樵”)共同向星展银行(中国)有限公司申请10,000美元的综合授信额度。上海分公司,并授权公司法定代表人签署相关法律文件进行融资事宜。公司为上海西樵使用信用额度提供连带责任担保。担保期自签订担保合同之日起至期末至信贷合同相关银行业务债务履行期届满后2年。

审核通过《关于公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口人民币 1 亿元的议案》。同意公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请1亿元的授信额度,授信期限为1年,并授权公司法定代表人就上述融资事项签署相关法律文件。黄伟波、黄伟鹏、黄少群为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请授信的上述融资事项提供连带责任担保。担保期限为特定信用合同生效之日起3年内。

《关于延长向关联方借款期限的议案》已获得批准。本公司与嘉兴青石熙益股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《借款框架合同》贷款金额的最长期限由次年改为次年,自2014年10月14日至2016年10月13日,贷款利率改为e中国人民银行公布的同期贷款利率“公司本期3000万元贷款偿还期延长6个月。

经审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2015年11月17日在广州召开2015年第四次临时股东大会。

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